Analityk KYC/AML (K/M)
Posted
- Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.
- Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.
- Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.
- Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały i dokumenty rejestrowe.
- Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla różnych form prawnych podmiotów.
- Znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Wykształcenie wyższe.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.